Objetivos del Curso :
Se entiende como blanqueo de capitales aquel fenómeno en el que, por medio de una serie de mecanismos, se pretende dar apariencia de legalidad a bienes y activos de origen delictivo. A través de este curso bonificado de blanqueo de capitales, el alumnado podrá adquirir las competencias profesionales necesarias para conocer todo lo relativo a las medidas preventivas de este delito y cómo se sanciona por ley.
Temario :
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
- Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
- – Dinero negro
- Normativa y legislación vigente
- – Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
- – Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- – Real Decreto 304/2014
- – Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
- Actividades de blanqueo de capitales
- Análisis e investigación del proceso
- Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
- Los paraísos fiscales
- – Paraísos fiscales en el mundo. Características
- – Jurisdicciones offshore
- Glosario
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
- Cumplimiento de las obligaciones
- Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
- Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
- Documentación de los sujetos obligados
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
- Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales
- Medidas de diligencia debida
- – Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal)
- – Medidas simplificadas de diligencia debida
- Documentación generada de las operaciones realizadas
- Obligaciones de control interno
- Formación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
- Medidas de diligencia debida
- Medidas de diligencia normales
- – Identificación formal
- – Identificación del titular real
- – Motivación de la relación de negocios
- – Seguimiento continuo de la relación de negocios
- – Aplicación de las medidas de diligencia debida
- – Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
- – Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
- – Relación de negocio y operaciones no presenciales
- – Personas con responsabilidad pública
- – Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
- – Corresponsalía bancaria transfronteriza
- – Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
- Control interno
- – Fundamentación del control interno: análisis del riesgo
- – El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión
- – Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales
- – Formación de empleados
- – Confidencialidad
- – Sucursales y filiales en terceros países
- Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
- Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
- – Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
- Examen de las operaciones: examen especial
- Comunicaciones al SEPBLAC
- – Comunicación por indicio
- – Abstención de ejecución
- – Comunicación sistemática
- – Responsabilidad y revelación
- – Conservación de documentos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
- Profesionales jurídicos como sujetos obligados
- Los profesionales contables y auditores
- – Política de Admisión de Clientes
- Los agentes inmobiliarios
- El papel de las entidades bancarias
- – Movimiento físico de dinero en las entidades bancarias
- – Envío de dinero
- – Fichero de entidades financieras
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
- Infracciones y sanciones
- – Infracciones y sanciones graves
- – Infracciones y sanciones graves
- – Infracciones y sanciones leves
- Graduación y prescripción
- Prescripción de las infracciones y sanciones
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